承办律师：郭盼盼

　　一、案情简介：

　　《起诉意见书》指控：2013年至2019年5月期间，犯罪嫌疑人邹某鹏、郑某晶、夏某发、张某晗、齐某、时某伙同张某因、陈某(均已逮捕)、张某纯、杨某(均取保候审)等人在本市朝阳区东三环北路嘉盛中心20层、丰台区汉威国际广场3区3号楼信和汇诚信用管理(北京)有限公司、信和汇金信息咨询(北京)有限公司、信和上融网络科技(北京)有限公司、信和财富投资管理(北京)有限公司、信和惠民投资管理(北京) 有限公司内，利用信和大金融、资产家等APP投资平台经营P2P业务，以投资有高额返利为由与事主签订《魔投系列服务协议》等协议，非法吸收投资人静某端等人投资款1000亿余元人民币，目前报案人1700余人，涉案金额8.3亿余元人民币。

　　二、承办律师提出的主要代理(辩护)意见

　　1、夏某发在公司仅仅是受雇佣从事的司机一职，且自2018年开始主要是帮刘营接送孩子，自始至终并不接触公司的核心业务，即非单位的直接负责的主管人员，亦非单位的直接责任人员。

　　2、退一步说，即使夏某发涉嫌犯罪，其系从犯、初犯、偶犯，主观恶性非常小，自愿认罪认罚，且已全部退还非法所得。

　　三、案件结果

　　北京市朝阳区人民检察院作出《不起诉决定书》：

　　“被不起诉人夏某发伙同夏某(已起诉)等人于2014年至2019年5月间，在位于北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心、丰台区汉威国际广场3区3号楼等地的信和财富投资管理(北京)有限公司、信和上融网络科技(北京)有限公司、信和惠民投资管理(北京)有限公司等关联公司内，通过门店业务人员“地推”、媒体广告等形式进行公开宣传，利用“信和大金融”“金信网”“资产家”等P2P平台，假借债权转让的方式与集资参与人签订《定向委托认购协议》《魔投系列服务协议》等协议，承诺高额回报，吸引不特定公众投资。夏某等人在全国多地设立分公司、开设线下门店从事上述吸收资金业务。经初步统计，夏某等人吸收资金共计人民币1200亿余元。被不起诉人夏某发于2014年9月入职信和惠民投资管理(北京)有限公司，帮助夏某等大从事上述吸收资金业务，期间，违法所得为人民币30万余元。

　　本院认为，被不起诉人夏某发触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条之规定，构成非法吸收公众存款罪的共犯，但被不起诉人夏某发在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚;如实供述自己的罪行，主动退缴赃款，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以从宽处罚;且系初犯，主观恶性不深，犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定，不需要判处刑罚。决定对夏某发不起诉。”

　　四、申报理由：

　　本案涉嫌非法吸收资金共计人民币1200亿余元，被害人上千人，遍及全国各地，在全国影响很大。检察院最终认定夏某发不需要判处刑罚，决定对夏某发不起诉并予以释放。